2023-08-29 05:12:15 来源 : 证券之星
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－034
(资料图片仅供参考)
上海海利生物技术股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2023 年 8
月 28 日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。
本次会议符合《公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召
集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案：
经审核，监事会认为：
（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2023 年 1－6 月的财务
状况和经营成果；
（2）未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；
（3）公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对 2023 年半年度报告内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司监事会
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